رئاسة الوزراء على الجهات العامة التعاون مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تعميم يطلب من جميع الجهات ذات العلاقة التعاون مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب   إشارة إلى عملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها الجمهورية العربية السورية ، والمتوقعة في النصف الثاني من عام /2017/ والتي تمثل عملية مراجعة شاملة لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلد المعني بعملية التقييم في ضوء منهجية التقييم الصادرة عن مجموعة العمل المالي عام /2013/ والمبنية على توصياتها الأربعين بهدف قياس درجة التزامها بهذه التوصيات. تقوم هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - من ضمن الوسائل التي ستعتمدها في الاستعداد لعملية التقييم المتبادل - بإجراء تقييم ذاتي لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية العربية السورية في ضوء منهجية التقييم الصادرة عن مجموعة العمل المالي عام /2013/ بهدف تحديد الثغرات الموجودة في هذا النظام وتداركها قبل بدء عملية التقييم ، إضافة إلى التواصل مع الجهات ذات العلاقة لتحديد ما هو المطلوب منها في هذه العملية ، وما هي الخطوات التي ينبغي اتخاذها من قبلها. لذلك يطلب من جميع الجهات ذات العلاقة التعاون مع الهيئة عند طلبها في إطار الاستعداد لهذه العملية ، حيث أن التحضير المبكر لهذه العملية يضمن نجاحها من خلال تحديد الثغرات الموجودة في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء منهجية التقييم الجديدة وتداركها قبل بدء عملية التقييم . دمشق في / / 1436 هـ الموافق لـ 27 / 5 / 2015 م رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي